MPRJ apreende Porsches e bloqueia bens do Grupo Refit em operação no RJ
Operação Caronte apreende veículos de luxo e prende dez pessoas em ação contra esquema de sonegação fiscal do Grupo Refit.
Em Rio de Janeiro
Tudo sobre sonegação fiscal
Todas as notícias do gnews sobre sonegação fiscal, da mais recente para a mais antiga.
Piloto André Marques é preso em operação contra grupo Refit por fraude bilionária
André Marques foi detido no Rio de Janeiro durante a Operação Caronte, que investiga sonegação fiscal e lavagem de dinheiro em esquema de R$ 5,5 bilhões.
Em Rio de Janeiro
Pedro Zuaid administrava fundo que movimentou R$ 32 bilhões para lavagem no Refit
Advogado preso em operação do MPRJ é acusado de usar fundo bilionário para sonegar impostos e lavar dinheiro do Grupo Refit.
Em Rio de Janeiro
MPRJ deflagra Operação Charon para prender Ricardo Magro e ex-dirigentes do Refit
Operação contra Ricardo Magro apreende jatinhos, carros de luxo e relógios no Rio e São Paulo.
Em Rio de Janeiro
MP-AL denuncia cinco por sonegação fiscal de R$ 43,7 milhões em esquema
Ministério Público de Alagoas denuncia cinco pessoas por organização criminosa e lavagem de dinheiro ligada à sonegação fiscal multimilionária.
Em Alagoas
Operação no RJ mira fraude fiscal no comércio varejista
Investigação aponta uso de laranjas para ocultar donos e fraudes fiscais em empresas do comércio varejista no Rio de Janeiro.
Em Rio de Janeiro
Operação Czar cumpre mandados em quatro estados contra quadrilha de sonegação fiscal no setor de bebidas
Mandados de busca e apreensão são realizados em Pernambuco, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro contra grupo que sonegou mais de R$ 117 milhões.
Em Pernambuco