Pedro Zuaid administrava fundo que movimentou R$ 32 bilhões para lavagem no Refit

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Investigações indicam que a estrutura empresarial permitia fraudes fiscais desde a importação de derivados de petróleo até a comercialização final em postos de combustíveis, num processo conhecido no setor como "Do porto ao posto sem pagar imposto".

Mandados e prisões

Até o momento, 10 pessoas foram presas no Rio de Janeiro e São Paulo. Foram expedidos 14 mandados de prisão, dos quais cinco ainda possuem cumprimento pendente fora do país, com suspeitos em Portugal e nos Estados Unidos, incluindo familiares de Magro. A Justiça também determinou o bloqueio de 170 imóveis, 371 veículos, 192 empresas, além de embarcações e aeronaves relacionadas aos investigados.

Entre os presos estão Ernesto dos Santos Andrade, tio de Magro; Jorge Monteiro, ex-presidente da Refit; e André Marques, piloto da Copa Truck. Outro nome procurado é Cristiano Beraldo, comentarista de rádio e suplente de deputado federal.

Impactos e desdobramentos

O Grupo Refit, responsável pela antiga Refinaria de Manguinhos, teve sua recuperação judicial convertida em falência após 11 anos, com sua autorização de funcionamento revogada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). O grupo é apontado pelo MPRJ como um dos maiores devedores de impostos do país, com prejuízo superior a R$ 5,5 bilhões aos cofres públicos do Rio de Janeiro apenas em tributos não recolhidos.

As investigações também apuram envolvimento de agentes públicos em suposto favorecimento ao grupo, inclusive na concessão de licenças ambientais e contratos, que foram alvos da Operação Sem Refino 2.