Operação no RJ mira fraude fiscal no comércio varejista

A Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou na manhã desta quinta-feira (29) a Operação Denário, que investiga um esquema de sonegação fiscal envolvendo débitos superiores a R$ 100 milhões. A ação está concentrada em um grupo ligado a empresas do comércio varejista na capital fluminense.

Segundo as apurações, o grupo utilizava pessoas interpostas, conhecidas como ''laranjas'', para registrar diversas empresas, ocultando assim a identidade dos verdadeiros controladores. Embora formalmente essas empresas apresentem responsáveis distintos, elas estariam sob o domínio de um mesmo núcleo empresarial.

A investigação indica que um dos principais investigados gerenciava a criação dessas empresas e usava terceiros para esconder sua participação nos negócios. O esquema teria sido montado para dificultar a identificação dos reais responsáveis e possibilitar a redução ou a sonegação de tributos.

Durante a operação, estão sendo cumpridos 16 mandados de busca e apreensão na cidade do Rio de Janeiro. Os agentes buscam documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que possam contribuir para identificar todos os envolvidos e esclarecer o funcionamento das fraudes fiscais.

A Secretaria Estadual de Fazenda colaborou na investigação, realizando levantamentos e análises fiscais que permitiram identificar os débitos tributários acumulados pelo conjunto de empresas investigadas. As apurações seguem em andamento para definir a extensão das irregularidades e localizar outros possíveis envolvidos.