MERCADOS
Liquidante do Banco Master pede devolução de cobertura de R$140 mi
Justiça americana foi acionada para bloquear venda de cobertura em Miami que teria sido adquirida com dinheiro desviado do Banco Master.
Tudo sobre lavagem de dinheiro
Todas as notícias do gnews sobre lavagem de dinheiro, da mais recente para a mais antiga.
POLÍTICA
STF investiga Flávio Bolsonaro por filme e lavagem de dinheiro
Senador Flávio Bolsonaro é alvo de inquéritos no STF sobre financiamento do filme "Dark Horse" e lavagem de dinheiro em casas de apostas.
POLÍTICA
Flávio Bolsonaro desobedece Moraes e não entrega passaporte
O senador Flávio Bolsonaro não apresentou passaporte após determinação do ministro Alexandre de Moraes.
MERCADOS
Fintech cancela conta de advogado após suspeita de lavagem
A55 Sociedade de Crédito bloqueou conta de Willer Tomaz após detectar movimentações atípicas e comunicar o caso ao Coaf.
EMPRESAS
STF proíbe Flávio Bolsonaro de deixar o país e falar com advogado
Ministro Alexandre de Moraes determina entrega dos passaportes de Flávio e impede contato com Willer Tomaz, alvo de investigação por lavagem de dinheiro.
MERCADOS
Empresário da Carbono Oculto ganhou 570 prêmios na loteria
Antonio Carlos Freixo Júnior é apontado como operador financeiro em esquema de lavagem de dinheiro e envolvido no financiamento do filme Dark Horse.
MERCADOS
MP-SP e Receita lançam 3ª fase da Operação Carbono Oculto
Investigação mira esquema com movimentação de R$ 11,6 bilhões usando empresas e fintechs para ocultar controle de distribuidora de combustíveis.
MERCADOS
João Carlos Mansur é indiciado por lavagem e organização criminosa
Ex-dono da Reag teve seu nome citado em inquérito relacionado à Operação Quasar, envolvendo irregularidades tributárias no setor de combustíveis ligadas a Beto Louco.
EMPRESAS
Moraes quebra sigilo de empresas ligadas a Willer Tomaz
Decisão do STF inclui bloqueio de bens até R$ 6 bilhões e suspensão das atividades empresariais de holdings.
EMPRESAS
PF investiga sociedade entre Flávio Bolsonaro e advogado Willer Tomaz em negócios com apostas e imóveis
Flávio Bolsonaro e Willer Tomaz são investigados pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro envolvendo empresas de apostas e propriedades em Angra dos Reis.
POLÍTICA
PF encontra sala secreta com máquina de contar dinheiro em hangar de Willer Tomaz no Aeroporto de Brasília
Polícia Federal localizou sala oculta no hangar do advogado Willer Tomaz, com máquina para contar dinheiro; defesa afirma uso legal para transporte de valores.
POLÍTICA
PF investiga rede empresarial ligada a Willer Tomaz para ocultar valores em negócios de loterias no RJ
Polícia Federal apura se advogado utilizou sociedades e familiares para dificultar identificação de valores em operações envolvendo loterias no Rio de Janeiro.
POLÍTICA
Advogado Willer Tomaz foi o maior apostador do Brasil em 2025, revela Secretaria de Apostas
Secretaria vinculada ao Ministério da Fazenda aponta que advogado movimentou R$ 5 bilhões em apostas no ano passado.
POLÍTICA
PF identifica pagamento de Willer Tomaz para remoção de notícias que citavam relação com Flávio Bolsonaro
Mensagens e documentos indicam que o advogado Willer Tomaz recorreu a serviço para eliminar conteúdo na internet que o ligava ao senador Flávio Bolsonaro.
SÃO PAULO
Brasileiro é condenado a 12 anos nos EUA por chefiar esquema de lavagem de US$ 30 milhões ligado ao PCC
Ygor Fokin Saviolli teve a pena confirmada pelo Departamento de Justiça dos EUA por liderança em lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital.