Todas as notícias do gnews sobre lavagem de dinheiro, da mais recente para a mais antiga.
Operação Verniz apura transações suspeitas que envolvem quase R$ 575 mil em aquisição de mobiliário para imóvel de Wilson Lima.
Polícia Federal e CGU apreendem R$ 600 mil em dinheiro vivo com duas pessoas em Itapipoca, Ceará, e investigam lavagem de dinheiro e outros crimes.
Operação Backbone desarticula esquema de provedores de internet controlados por facção criminosa, com prisões e apreensão de bens em imóvel de luxo no Rio.
Supremo abriu inquérito após investigação no RS incluir o senador como 'usuário master' de conta ligada a empresas do advogado Willer Tomaz.
Operação "Game Over" da Polícia Civil resulta na prisão de três suspeitos de jogos de azar e lavagem de dinheiro no Ceará.
Paula Simões, influenciadora digital, foi presa suspeita de coordenar tráfico de cocaína para a 'Ndrangheta, após prisão do marido.
Magistrado ressalta risco assumido em apostas e impede importunação do advogado pela casa de apostas Blaze.
Polícia Federal investiga transações financeiras relacionadas a Márcio Canella em operação que aponta organização criminosa ligada a postos de combustíveis.
Justiça Federal concluiu que Paula Simões comprou dois apartamentos em SP com dinheiro oriundo do tráfico de drogas do marido, líder da máfia italiana no Brasil.
Investigação da Polícia Federal aponta que informações sigilosas sobre inspeções eram repassadas a esquema com participação política e policial.
Delegado Marcus Amim foi detido pela Polícia Federal em investigação de lavagem de dinheiro envolvendo postos de combustíveis no Rio de Janeiro.
Senador e candidato a presidente está cadastrado como usuário master em conta da empresa Alcazar Holdings, ligada a Willer Tomaz, sob investigação da PF.
Operação Reboot cumpriu nove prisões em São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul contra grupo acusado de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.