PF identifica repasses de empresa a Virginia Fonseca

Empresa atribuída ao advogado Willer Tomaz realizou repasses de R$ 17,7 milhões à Talismã Digital, empresa da influenciadora Virginia Fonseca, entre os meses de março e setembro de 2024, segundo documentos da Polícia Federal (PF).

A PF investiga Willer Tomaz por suspeita de envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas por meio de casas de apostas, incluindo a plataforma Blaze. No período das transações, Virginia promovia essa casa de apostas em suas redes sociais.

A assessoria da influenciadora afirmou que os pagamentos foram referentes a contratos de publicidade devidamente celebrados, mas não detalhou quais campanhas foram realizadas. Também negou qualquer relação direta de Virginia com Willer Tomaz.

Segundo apuração da PF, Willer se declarou sócio ou acionista da AMP Pay Marketing e Negócios em e-mail enviado a uma instituição financeira. A AMP Pay, empresa que fez os repasses à Talismã Digital, é suspeita de ser uma empresa de fachada utilizada por Willer para movimentar recursos.

A PF ressalta que plataformas de apostas e instituições de pagamento podem estar sendo usadas para ocultar ou movimentar valores criminosos através de apostas sucessivas e movimentações financeiras atípicas. O relatório da Polícia Federal para a CPI das Bets do Senado Federal detalhou essas movimentações, as quais foram confirmadas pela Folha e pela Revista Piauí.

Uma nota técnica do Ministério da Fazenda indicou que Willer Tomaz foi o maior apostador no Brasil em 2025, com cerca de R$ 5 bilhões em apostas e saques superiores a R$ 200 milhões nesse período na própria plataforma.

As transferências da AMP Pay foram consideradas suspeitas pelo Banco Santander por estarem incompatíveis com a categoria fiscal da empresa, que está no regime Simples Nacional — destinado a negócios com faturamento anual até R$ 4,8 milhões. Além disso, a AMP Pay possui um capital social de R$ 50 mil e endereço comercial modesto em Itajaí, Santa Catarina.

O proprietário formal da AMP Pay, Guilherme Maciel, declarou desconhecer Willer Tomaz e afirmou que a empresa operava como gateway de pagamentos entre 2024 e 2025.

Virginia Fonseca foi convocada em abril de 2025 para depor na CPI das Bets do Senado para explicar seus contratos de publicidade com empresas de apostas esportivas, diante da suspeita de que essas promoviam ganhos irreais para os apostadores. A relatora da CPI propôs o indiciamento da influenciadora por publicidade enganosa e estelionato, porém o relatório foi rejeitado.