Tudo sobre crimes financeiros

Todas as notícias do gnews sobre crimes financeiros, da mais recente para a mais antiga.

Operação Compliance Zero

Ex-sócio diz que Vorcaro comandava operações de consignado no Master

Augusto Lima afirmou à PF que Vorcaro tinha pleno conhecimento e controle das operações de empréstimos consignados no Banco Master.

Em Empresas

Depoimento à Polícia Federal

Ex-banqueiro contestou acusações em depoimento e afirmou que Banco Central será responsabilizado por prejuízos.

Em Mercados

Investigação financeira

PF conclui inquérito e aponta 15 envolvidos em esquema de venda irregular de carteiras de crédito ao BRB.

Em Mercados

Polícia Federal realiza operação contra grupo que prometia lucros diários irreais em investimentos falsos.

Em Mercados

Operação Criptogolpe levou à condenação de oito envolvidos em esquema fraudulento com investimento em moedas digitais.

Em São Paulo