Seis presos em Parnaíba por fraudes com criptomoedas

Seis pessoas, sendo quatro homens e duas mulheres, foram detidas em Parnaíba, litoral do Piauí, durante uma ação realizada pela Polícia Civil de Goiás. A operação teve como alvo um grupo suspeito de fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro, com mandados cumpridos também em cidades do estado de São Paulo.

A investigação teve início após o registro de um golpe virtual em Goiânia, em março de 2023. Segundo as apurações, o grupo criminoso invadiu o perfil de uma pessoa próxima à vítima em rede social, divulgando falsas oportunidades de investimento em criptomoedas com promessas de altos ganhos rápidos.

A vítima foi convencida a instalar um aplicativo de acesso remoto para suposta ajuda na configuração de carteira digital. Com controle do aparelho, os criminosos efetuaram diversas transferências bancárias em 24 horas, movimentando R$ 477.083,79, dos quais R$ 226.978,46 foram recuperados, restando um prejuízo de R$ 250.105,33.

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Funcionamento do esquema de lavagem de dinheiro

Conforme detalhado pela Polícia Civil, o grupo atuava em três fases para dificultar o rastreamento dos recursos ilegais: a primeira era a colocação, com depósitos em contas bancárias vinculadas a empresas de fachada; a segunda, estratificação, com transferência rápida para contas em diversos estados, incluindo beneficiários com antecedentes criminais; e a terceira, integração, que consistia na distribuição dos valores por meio de pequenas transações, incluindo saques em dinheiro.

A operação cumpriu 14 mandados de prisão temporária e 19 de busca e apreensão em Parnaíba e em cidades paulistas como São Paulo, Guarulhos, Osasco e Guarujá. Também houve o bloqueio judicial de bens e valores relacionados ao prejuízo causado à vítima.

O delegado Matheus Zanatta, superintendente de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, ressaltou a importância da cooperação entre estados para combater crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro.