Duas pessoas são presas no Ceará com R$ 600 mil em espécie sob investigação da Polícia Federal
Polícia Federal e CGU apreendem R$ 600 mil em dinheiro vivo com duas pessoas em Itapipoca, Ceará, e investigam lavagem de dinheiro e outros crimes.
Duas pessoas foram presas em uma operação conjunta da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU) em Itapipoca, no estado do Ceará, após serem flagradas transportando R$ 600 mil em espécie. A apreensão ocorreu em decorrência de investigações que apontam para suspeitas de lavagem de dinheiro, associação criminosa e crimes contra a Administração Pública.
De acordo com as autoridades, os presos não conseguiram apresentar justificativas convincentes para o transporte de uma quantia tão elevada em dinheiro vivo, tampouco para a não utilização do sistema bancário, o que aumenta a suspeita sobre a origem e o destino dos recursos.
A investigação ainda indicou uma possível incompatibilidade entre a movimentação financeira e a situação patrimonial dos envolvidos, que incluem a compra recente de veículos. A Polícia Federal segue analisando o material apreendido para aprofundar as apurações.
Em nota, o advogado de defesa dos presos, Igor Cesar Rodrigues, afirmou que a realização de saques em dinheiro não configura crime, desde que a origem dos valores seja lícita, o que, segundo ele, será comprovado. Além disso, ele contestou a necessidade e proporcionalidade da prisão, ressaltando que a prática de transações em espécie é comum no setor empresarial relacionado à atividade da carnaúba para pagamento de fornecedores e trabalhadores.
A operação reforça o combate a crimes financeiros e a irregularidades contra a Administração Pública no Ceará, enquanto as autoridades continuam investigando o caso para elucidar a origem e o uso do montante encontrado.