Polícia prende três suspeitos em operação contra apostas ilegais em São Paulo e tenta bloquear R$ 154 milhões em bens
Operação do Deic em São Paulo combate fraudes e lavagem de dinheiro em plataformas ilícitas de apostas online.
A Polícia Civil de São Paulo deflagrou na manhã desta terça-feira (13) uma operação contra um grupo suspeito de explorar plataformas ilegais de apostas online, além de prática de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro. A ação resultou na prisão de três suspeitos, conforme informou o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).
A investigação identificou transações bancárias suspeitas que somam R$ 38,5 milhões e levou a Justiça a autorizar o bloqueio patrimonial que pode atingir até R$ 154 milhões em bens dos investigados. O objetivo é apreender valores e patrimônios possivelmente vinculados às atividades criminosas em análise.
A Operação Disque 151, conduzida pelo Deic por meio da 3ª Delegacia da Divisão de Investigações Gerais (DIG), cumpriu três mandados de prisão temporária, além de seis mandados de busca e apreensão, e obteve duas ordens para quebra de sigilo bancário e duas para quebra de sigilo telemático.
Investigação e denúncias
Segundo apurado, a investigação teve início a partir de reclamações registradas no Fundação Procon-SP relacionadas às plataformas digitais sob suspeita. O Deic ressaltou que foram analisados cerca de 10 milhões de registros de reclamações neste período, envolvendo mais de 10 milhões de apostadores e vítimas associadas às plataformas investigadas.
A análise financeira permitiu rastrear o fluxo de R$ 14,05 milhões entre as transações monitoradas, reforçando a suspeita de movimentações ilícitas.
Medidas judiciais
Com base nos elementos reunidos, a Justiça autorizou o bloqueio de bens e valores relacionados a seis pessoas físicas e cinco pessoas jurídicas envolvidas, com o objetivo de impedir que os recursos obtidos com a exploração ilegal sejam utilizados ou ocultados.
As ações da Polícia Civil visam coibir a operação dessas plataformas ilegais e responsabilizar os envolvidos pelas infrações identificadas.
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